Masak Uyum Görevlisi Sınavı Dersleri

Derslerimiz:

1. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ve Görevleri (3 soru) +

MASAK'ın tanıtımı
Başlıca görev ve yetkiler
Uygulama örnekleri ve soru çözümü

2. Suç Gelirlerinin Aklanması (6 soru) +

Kavram ve tanımlar
Aşama ve yöntemler
Hukuki çerçeve (TCK/CMK)
Soru çözümü

3. Terörizmin Finansmanı ve Malvarlığının Dondurulması (6 soru) +

Terörizmin finansmanı kavramı
Şüpheli İşlem Bildirimi (ŞİB)
Malvarlığının dondurulması
Soru çözümü

4. Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanı (2 soru) +

7262 Sayılı Kanun | Tanım ve mevzuat
Soru çözümü

5. 5549 sayılı Kanun Kapsamında Yükümlülükler (32 soru) +

Genel çerçeve ve kavramlar
Müşterinin tanınması (KYC)
Kimlik Tespiti-Uzaktan Kimlik Tespiti
Şüpheli İşlem Bildirimi (ŞİB)
Devamlı bilgi verme yükümlülüğü
Kayıt ve bildirim yükümlülüğü
Politika ve eğitim
Soru çözümü: 32 soruluk geniş konu olması nedeniyle bol soru pratiği yapılacaktır...

6. Uyum Yönetimi (18 soru) +

Uyum programı ve organizasyon
Uyum görevlisinin görev ve yetkileri
İç kontrol ve denetim
Soru çözümü

7. İşlemlerin Ertelenmesi (8 soru) +

Tanım
Süre ve yöntem
Soru çözümü

8. Yükümlülük Denetimi ve Cezai Yaptırımlar (10 soru) +

Yükümlü denetimi
İdari para cezaları
Cezai yaptırımlar
Soru çözümü

9. Uluslararası Standartlar ve Kuruluşlar (7 soru) +

FATF (Mali Eylem Görev Gücü)
40 FATF Tavsiyesi
Egmont Grubu
BM ve AB Düzenlemeleri Avrupa Birliği AML Direktifleri
Uluslararası finans kuruluşları
Soru çözümü

10. Ulusal Koordinasyon (4 soru) +

Ulusal Strateji ve Eylem Planları, Strateji ve Eylem Planları
Komiteler ve Koordinasyon Kurulları
Uluslararası İşbirliği Ulusal Risk Değerlendirme Boyutu
Soru çözümü

11. Finansal Teknolojiler ve Gelişen Riskler (4 soru) +

Dijital finansal araçlar
Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları
Ödeme ve Elektronik Para Hizmet Sağlayıcıları
Soru çözümü